Zarząd Banku Spółdzielczego w Rykach zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust.1 i § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Rykach zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku o godz.10.00 w lokalu – Restauracji „OLIVIA” w Rykach ul. Warszawska 59e.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania  Przedstawicieli na dzień 28 czerwca 2021 roku godz. 10.30, w którym to terminie będzie ono mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Porządek  obrad:

1. Otwarcie Zebrania i  powitanie uczestników.
2. Wybór Prezydium ZP ( Przewodniczącego i Sekretarza).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.  Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rykach”. 
5. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebranie Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 03 lipca 2020 r.
8. Informacja na temat zmian w Statucie Banku i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
9. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach.
10. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej (indywidualna i kolegialna).
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rykach za 2020 rok, sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok, wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów Zebrań Grup Członkowskich.
12. Przedstawienie sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach wraz z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach za 2020 rok, w tym:
    a)       informacji o wynikach oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w  Rykach;
    b)      informacji na temat oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku;
    c)       informacji o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku (ocena indywidualna i  kolegialna).
14. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2021 rok.
15. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
16. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej;
18. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rykach za 2020 rok;

2)      zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rykach za 2020 rok;

3)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach za 2020 rok, w tym:

-        przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku;

-        przyjęcia oceny stosowania  Polityki wynagradzania  pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka  w Banku Spółdzielczym w Rykach;

-        przyjęcia oceny odpowiedniości Członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegialna);

4)      udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2020 rok;

5)      podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Rykach za 2020 rok; 

6)      zatwierdzenia  kierunków działania Banku na 2021 r., w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej;

7)      oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Rykach może zaciągać;

8)      przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

w  Rykach;

9)      oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Członków Rady Nadzorczej;

10)  wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.

20.   Wolne wnioski.

21.   Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli są wyłożone w lokalu Banku:

-         roczne sprawozdanie z działalności BS łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym  i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,

-         sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

-         projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,

-         protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rykach